مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة

[راشد وليد]

دورات مهارات اكتشاف التزييف 2020
يتشرف مركز الخليج للتدريب أن يعرض عليكم خطة دوراته التدريبية وورش العمل المتخصصة
مركز الخليج للتدريب ....منصتك الالكترونية للتعلم عن بعد ...
حيث يمكنكم (التسجيل – ترشيح موظفيكم – التعاقد السنوي وفق الخطة التدريبية المطروحة من قبلكم)
يمكن التواصل عبر البريد الالكتروني أو الاتصال من اي بلد حول العالم بالأرقام التالية وسنقوم بالرد عليكم
r.waleed@traininggulf.com (r.waleed@traininggulf.com)
Egy Mob: 00201140005444
1. غسيل الأموال
2. مقارنة الخطوط وكشف التزويرفي الوثائق والمستندات والتوقيع والتزييف المصرفي
3. مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
4. تتبع الثروات وعمليات غسل الاموال في مجال مكافحة المخدرات.
5. مكافحة جرائم تزييف العملات الورقية.
6. جرائم غسل الأموال والطرق الحديثة في مكافحتها وفق المعاير والاتفاقيات الدولية
7. المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)
8. قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
9. مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في أنشطة الأوراق المالية
10. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
11. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
12. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة.
13. الأساليب العلمية لكشف تزوير الوثائق والمستندات والشيكات والتواقيع
14. برنامج متخصص لفحص التواقيع والشيكات وكشف التزوير الخاص في العمل المصرفي
15. برنامج كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الإلكترونية
16. برنامج متخصص لفحص العملات المحلية والعربية والاجنبية في العمل المصرفي
17. كشف ومكافحة التزييف والتزوير في العمل المصرفي
18. دورة متقدمة في التعامل مع قضايا التزوير والتزييف والاحتيال المصرفي
19. دورة متقدمة في كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الالكترونية
20. مهارات فحص وثائق السفر واكتشاف التزوير والتزييف
21. فحص التزوير في الكتابات اليدوية والتواقيع في الوثائق والمستندات
22. مكافحة تزوير الوثائق والمستندات
23. المختبر الفني الحديث في الكشف عن التزوير والبصمات والمستندات.
24. الطرق العلمية لكشف التزوير في الكتابات اليدوية والتواقيع
25. فحص التزوير في الكتابات اليدوية والتواقيع في الوثائق والمستندات
26. المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)
27. برنامج الإحتيال والتزوير في العمل المصرفي .
28. برنامج كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الالكترونية .
29. مهارات كشف الغش والتزوير في المعاملات المالية .
30. مهارات كشف التزوير والتزييف وتحليل الخطوط الواقع على المحررات و المستندات والتواقيع والوثائق و جوازات السفر
31. مهارات التعامل مع جرائم تزوير الوثائق والمستندات وتزييف النقد في المعاملات المصرفية
32. مهارات فحص وثائق السفر واكتشاف التزوير والتزييف
33. برنامج كشف التزييف للعملات العربية والدولية بالدولار واليورو .
34. كشف تزييف العملات والتعرف على العلامات الامنية.
35. مكافحة جرائم تزييف العملات الورقية.
36. مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
37. الاساليب العلمية والفنية للكشف عن تزوير المستندات والتواقيع والأختام والبصمات
38. الأساليب الحديثة في كشف التزوير
39. أساليب التزييف والتزوير لموظفي الجمارك
40. طرق كشف التزوير في التواقيع والوثائق والمستندات.
41. غسيل الأموال
42. مقارنة الخطوط وكشف التزويرفي الوثائق والمستندات والتوقيع والتزييف المصرفي
43. تتبع الثروات وعمليات غسل الاموال في مجال مكافحة المخدرات.
44. المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)
45. الأساليب العلمية لكشف تزوير الوثائق والمستندات والشيكات والتواقيع
46. مهارات فحص وثائق السفر واكتشاف التزوير والتزييف
47. كشف تزييف العملات والتعرف على العلامات الامنية.
48. مكافحة جرائم تزييف العملات الورقية.
49. مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
50. تتبع الثروات وعمليات غسل الاموال في مجال مكافحة المخدرات.
51. دورة متقدمة في كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الالكترونية
52. مهارات فحص وثائق السفر واكتشاف التزوير والتزييف
53. جرائم غسل الأموال والطرق الحديثة في مكافحتها وفق المعاير والاتفاقيات الدولية
54. الأساليب العلمية لكشف تزوير الوثائق والمستندات والشيكات والتواقيع
55. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة.
56. برنامج كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الإلكترونية
نقدم الدورات بتدريب نظري وعملي
يقدم مركزنا : (خدمات دولية / دورات فردية / خصومات كبيرة للمجموعات / خدمات تعاقدية وفق شروط وطلبات كل مؤسسة)
للاستفسار عن المحتوى العلمي ومعرفة التفاصيل الكاملة للبرامج والتكلفة
يمكن التواصل عبر البريد الالكتروني أو الاتصال من اي بلد حول العالم بالأرقام التالية وسنقوم بالرد عليكم
r.waleed@traininggulf.com (r.waleed@traininggulf.com)
Egy Mob: 00201140005444
www.traininggulf.com